Selon plusieurs médias argentins, le Federal Bureau of Investigation FBI et des procureurs fédéraux américains ont lancé des investigations préliminaires sur des transactions financières estimées à 260 millions de dollars impliquant l’instance dirigeante du football argentin.
D’après le quotidien La Nación, les enquêteurs cherchent à déterminer si certains mouvements de fonds pourraient être liés à des faits de blanchiment d’argent ou de fraude bancaire. Les investigations portent notamment sur les activités de TourProdEnter LLC, une société basée en Floride mandatée par l’AFA pour gérer plusieurs contrats commerciaux internationaux.
Dirigée par Javier Faroni et son épouse Erica Gillette, cette entreprise aurait encaissé des revenus provenant de partenariats conclus avec de grandes marques, notamment Adidas et Warner.
Selon les documents examinés, les comptes bancaires de la société auraient traité environ 260 millions de dollars liés aux activités commerciales de la fédération.
Des virements qui interrogent les enquêteurs
Une partie de ces fonds retient particulièrement l’attention des autorités américaines.
Toujours selon les informations publiées, près de 57 millions de dollars auraient été transférés vers des bénéficiaires dont les activités ou les liens avec le football ne sont pas clairement établis.
Parmi les personnes ou structures concernées figureraient des sociétés associées à Pablo Toviggino, ainsi que des proches de certains dirigeants et des particuliers sans relation apparente avec l’AFA.
Une enquête relancée après de nouvelles révélations
L’affaire trouve son origine dans une procédure engagée par l’homme d’affaires Guillermo Tofoni, qui a permis l’accès à plusieurs documents bancaires.
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Une première analyse menée par le FBI en 2024 n’avait pas conduit à l’ouverture d’une enquête pénale, faute de preuves suffisantes.
Cependant, de nouvelles révélations publiées par la presse argentine ont conduit les autorités américaines à reprendre le dossier.
Trois procureurs fédéraux superviseraient actuellement les investigations : Patrick Gushue, Christopher Ting et Michael Berger.
L’AFA appelle au respect de la présomption d’innocence
Face à cette affaire, l’avocat de l’AFA, Mariano Lizardo, rappelle que l’ouverture d’une enquête ne signifie pas qu’une infraction a été commise.
À ce stade, aucune inculpation n’a été annoncée contre Claudio Tapia ni contre d’autres responsables de la fédération.
L’enquête devra désormais établir si les transactions examinées correspondent à des opérations commerciales régulières ou à d’éventuelles irrégularités financières.